洗钱

1、这是因为大多数政府对铲除洗钱活动和压制金融风暴具有共识。

2、这家餐馆仅仅是洗钱的掩护所。

3、我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

4、十做好财政支付中财库行切换上线前的准备工作十一做好违法违规行为专项治理检查的准备工作和检查后的整改工作十二为配合人民银行长沙中心支行开展的反洗钱工作做好自查整改工作十三顺利完成xx年度会计决算工作和月底及月底的毕马威审计报表的填制工作强壮的兔子的作文字有一只小兔，它的名字叫彼得，他长得非常可爱。

5、但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。

6、其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。

7、一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。

8、本报长沙讯月日有媒体报道称建行等银行员工或涉洗钱长沙商人吴建平亿资金神秘消失。

9、在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。

10、台“调查局”洗钱防制中心透过国际洗钱防制组织“艾格蒙联盟”获得陈水扁海外密款的情资。

11、这些非法网络好比是另一个并行的国度，武器走私、洗钱、敲诈勒索、偷渡、黑市贩卖人口和绑架索赎，简直无恶不作。

12、如果市民听指示按了零字便会有骗子假冒内地机构的官员指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。

13、文章说叶盛茂年初将“艾格蒙联盟”所通报的陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户涉及洗钱情资公文交给当时的“总统”陈水扁。

14、巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

15、给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

16、洗钱导致资本外流而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失以及走私贩毒逃骗税逃骗汇等违法犯罪活动这必将影响国家经济安全。

17、捕捉到在进入陈水扁办公室后首先映入眼帘的是两尊关公像看得出来陈水扁对关公的偏爱只是关公向来是正义的化身对照正深陷洗钱泥沼的扁家格外讽剌。

18、美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。

19、巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

20、月日有媒体报道称建行等银行员工或涉洗钱长沙商人吴建平亿元资金神秘消失。

21、第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

22、据*弯“今日新闻”报道外传身陷洗钱疑云的陈水扁家庭目前失和陈水扁儿子陈致中更曾痛批陈水扁“白痴头壳坏去”。

23、第六部分：我国洗钱罪的完善。

24、五十天爱基金会是孤儿院的资金来源前两年传出洗钱的新闻后来不了了之谢院长被披上畏罪潜逃的罪名又和洗钱联系上基金会的嫌疑最大。

25、瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞。

26、*弯特侦组最近已密集传唤二次金改案、扁家洗钱案、企业给款案的相关被告，最快在本周将全案侦结。

27、第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。

28、一百八十七洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。

29、文章说叶盛茂年初将“艾格蒙联盟”所通报的陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户涉及洗钱情资公文交给当时的“总统”陈水扁。

30、本报长沙讯月日有媒体报道称建行等银行员工或涉洗钱长沙商人吴建平亿资金神秘消失。

31、今日有媒体报道称建行等银行员工或涉洗钱长沙商人吴建平亿资金神秘消失。

32、一百六十四欲要人不知除非己莫为世界上只要有黑钱洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

33、五十二洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。

34、五十八洗钱导致资本外流而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失以及走私贩毒逃骗税逃骗汇等违法犯罪活动这必将影响国家经济安全。

35、第六部分：我国洗钱罪的完善。

36、台“调查局”洗钱防制中心透过国际洗钱防制组织“艾格蒙联盟”，获得陈水扁海外密款的情资。

37、以网络黑色诈骗产业链为例，黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站，有专人进行洗钱销赃，还有专人购买赃物。

38、洗钱导致资本外流而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失以及走私贩毒逃骗税逃骗汇等违法犯罪活动这必将影响国家经济安全。

39、洗钱导致资本外流而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失以及走私贩毒逃骗税逃骗汇等违法犯罪活动这必将影响国家经济安全。

40、阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。

41、令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈反洗钱控制不力而受到的持续调查。

42、在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。

43、今日有媒体报道称建行等银行员工或涉洗钱长沙商人吴建平亿资金神秘消失。

44、去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

45、杜丽萍疑被列洗钱案被告后，晚上驾车在台北县五股乡民义路，在车内引燃废气自杀，送往医院急救，脱险离院。